Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito y…
lavado de activos
Capturan a influencer que habría ‘lavado’ dinero de narcotráfico
Durante una operación conjunta llevada a cabo por las autoridades colombianas, específicamente la Dijín, y la…
Dineros ilícitos no entraron a campaña del presidente: fiscal en caso de Nicolás Petro
Nicolás Petro, sindicado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito, dijo que va a llegar con el…
Nicolás Petro busca acuerdo con la Fiscalía y ofrece colaboración
“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a…
Legalizan las capturas de Nicolás Petro y Day Vásquez
Este domingo, 30 de julio, luego de escuchar a las distintas partes citadas a la audiencia…
Capturan a Nicolás Petro y a su exesposa Day Vásquez
Nicolás Petro, hijo del presidente, Gustavo Petro, y su expareja, Day Vásquez, fueron capturados en la…
Más de 800 IPS deberán realizar autoevaluación de riesgos
Más de 800 IPS deberán realizar autoevaluación sobre prevención del riesgo de operaciones sospechosas y lavado…
Condenan a ‘Compa’ y seis personas más por lavado de activos
Los sentenciados, familiares entre sí, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los…
Fiscalía investiga a Nicolás Petro por lavado de activos
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó que su oficina investiga a Nicolás Petro, el…
Presidente Petro firmó sus primeras extradiciones
El presidente Gustavo Petro firmó las primeras ocho extradiciones en su mandato.
Impactan red que ocultaba bienes del ‘Clan del Golfo’ avaluados en más de un billón de pesos
Nueve personas fueron capturadas y judicializadas. Paralelamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio inmuebles,…
Fiscalía y EE. UU. firman alianza contra el lavado de activos
El instrumento suscrito contempla la creación de un equipo élite para perseguir y judicializar todas las…
JEP no acreditó como víctima a esposa y suegra de Hugo Aguilar
Las acciones identificadas como victimizantes y los daños descritos por Socorro Carreño Miranda y Mónica María…
Capturan a un fiscal por soborno
Fiscalía obtuvo material de prueba contra dos servidores señalados de cobrar dádivas para interceder en diferentes…